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證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2020-045 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度權 益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例：A 股每股現金紅利 0.01 元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發放日 Ａ股 2020/8/18 － 2020/8/19 2020/8/19 差異化分紅送轉... 詳細>>>

四川長虹電器股份有限公司獨立董事 關于向關聯方轉讓資產的獨立意見 本人作為四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“四川長虹”)獨立董事，審核了《關于轉讓位于綿陽市安州區不動產有關事項的議案》，現就此事項發表如下意見： 公司《關于轉讓位于綿陽市安州區不動產有關事項的議案》所涉及的關聯交易，符合公司實際情況，是正常、合理的；在議案表決過程中，關聯董事依法進行了回避，表決程序合法；本次關聯交易涉及的交易價格以市場價格作為定價基礎... 詳細>>>

600839:四川長虹:四川長虹集團財務有限公司2020年1-6月風險評估審核報告 詳細>>>

公司代碼：600839 公司簡稱：四川長虹 四川長虹電器股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人趙勇、主管會計工作負責人張曉龍及會計機構負責人（會計主管人員）張曉龍聲 明：保證半年度報告中財務報... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2020-047號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆監事會第二次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監事 會第二次會議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件的方式送達公司全體監事，會 議于 2020 年 8 月 20 日在... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-043 號 四川長虹電器股份有限公司 關于公司股東四川虹揚投資有限公司 完成證券非交易過戶的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四川長虹”）于 2020年 7 月 27 日收到公司股東四川虹揚投資有限公司（以下簡稱“虹揚投資”）出具... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-042 號 四川長虹電器股份有限公司 關于公司股東四川虹揚投資有限公司 注銷清算及相關事宜的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四川長虹”）于 2020年 7 月 16 日收到公司股東四川虹揚投資有限公司（以下簡稱“虹揚投資”... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2020-041號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監事 會第一次會議通知于 2020 年 6 月 28 日以電子郵件的方式送達公司全體監事，會 議于 2020 年 6 月 30 日在... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2020-039 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2020 年 6 月 30 日 (二)股東大會召開的地點：四川省綿陽市高新區綿興東路 35 號公司會議室... 詳細>>>

北京市蘭臺律師事務所 關于四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會的 法 律 意 見 書 蘭臺意字（2020）第 438 號 2020 年 6 月 30 日 地址：北京市朝陽區曙光西里甲 1 號第三置業大廈 B 座 29 層 電話：（8610）52287799 傳真：（8610）58220039 網址：www.lantai.cn 北京市蘭臺律師事務所 關于四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會的 法 律 意 見 書 蘭臺意字（2020）第 438 號 致：四川長虹電器股份有限公司 北京市蘭臺律師事務所... 詳細>>>

四川長虹電器股份有限公司 獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”）第十一屆董事會第一次會議 于 2020 年 6 月 30 日召開，本次會議審議了《關于公司第十一屆董事會聘任總經理的 議案》、《關于公司第十一屆董事會聘任副總經理及財務總監的議案》、《關于公司第十一屆董事會聘任董事會秘書、證券事務代表的議案》。 根據《公司法》、《公司章程》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-040 號 四川長虹電器股份有限公司 第十一屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十一屆董 事會第一次會議通知于 2020 年 6 月 28 日以電子郵件方式送達全體董事候選人， 會議于 6 月 30 日以現... 詳細>>>

四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會 會議資料 2020 年 6 月 30 日 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會文件目錄 一、公司 2019 年年度股東大會議程 二、公司 2019 年年度股東大會須知 三、《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 四、《公司 2019 年度董事會工作報告》 五、《公司 2019 年度監事會工作報告》 六、《公司 2019 年獨立董事工作報告》 七、《關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案》 八、《公司 2019 年度財... 詳細>>>

獨立董事候選人聲明 本人周靜，已充分了解并同意由提名人四川長虹電器股份有限公司董事會提名為四川長虹電器股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任四川長虹電器股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必... 詳細>>>

獨立董事候選人聲明 本人馬力，已充分了解并同意由提名人四川長虹電器股份有限公司董事會提名為四川長虹電器股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任四川長虹電器股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必... 詳細>>>

四川長虹電器股份有限公司 公 司 章 程 （2020 年 6 月） 目 錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節 股東 第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東大會的召集 第四節 股東大會的提案與通知 第五節 股東大會的召開 第六節 股東大會的表決和決議 第五章 董事會 第一節 董事 第二節 董事會 第六章 總經理及其他高級管理人員 第七章 監事會 第一節 監事 ... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-033 號 四川長虹電器股份有限公司 關于注冊申報應收賬款 資產支持票據的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”或“公司”）擬在銀行間市場交易商協會注冊申報不超過人民幣 10 億元的應收賬款資產支持票據（即為... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-030 號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆董事會第五十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事 會第五十一次會議通知于 2020 年 6 月 5 日以電子郵件方式送達全體董事，會議 于 6 月 8 日以通訊方... 詳細>>>

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2020-038 四川長虹電器股份有限公司 關于 2019 年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、股東大會有關情況 1.股東大會類型和屆次：2019 年年度股東大會 2.股東大會召開日期：2020 年 6 月 30 日 3.股權登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 60... 詳細>>>

600839:四川長虹獨立董事候選人聲明-曲慶 詳細>>>