600839:四川長虹關于2019年年度股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2020-038 四川長虹電器股份有限公司 關于 2019 年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、股東大會有關情況 1.股東大會類型和屆次：2019 年年度股東大會 2.股東大會召開日期：2020 年 6 月 30 日 3.股權登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600839 四川長虹 2020/6/23 二、增加臨時提案的情況說明 1.提案人：四川長虹電子控股集團有限公司 2.提案程序說明 公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股東大會召開通知，持有 23.22%股份的股 東四川長虹電子控股集團有限公司，在 2020 年 6 月 17 日提出臨時提案并書面提 交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。 3.臨時提案的具體內容 《關于四川長虹向工商銀行申請永續債權融資的議案》 為優化四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”或“公司”）財務報表結構，降低資產負債率，建議公司股東大會同意四川長虹向中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）申請不超過人民幣 10 億元的永續債權融資額度，發行期限為 3+N 年（即初始融資期限為 3 年，享有續期選擇權），主要用于補充流動資金及償還債務，預計初始融資的 3 年期成本不超過 6%（年化），最終以實際成本為準；建議公司股東大會同意授權公司經營層根據公司需要以及市場條件，決定本次符合權益類的永續債權融資的具體條款和條件及相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定該融資的規模、期限等，并制作和簽 署必要的文件。以上議案不屬于特別決議，不需要累積投票。 三、除了上述增加臨時提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的 2019 年年度股 東大會通知事項不變。 四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。 1.現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間：2020 年 6 月 30 日 9 點 30 分 召開地點：四川省綿陽市高新區綿興東路 35 號公司會議室 2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 3.股權登記日 原通知的股東大會股權登記日不變。 4.股東大會議案和投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 √ 2 《公司 2019 年度董事會工作報告》 √ 3 《公司 2019 年度監事會工作報告》 √ 4 《關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議 √ 案》 5 《公司 2019 年年度財務決算報告》 √ 6 《關于公司 2019 年度利潤分配的預案》 √ 7 《關于續聘公司 2020 年度會計師事務所的議 √ 案》 8 《關于公司 2020 年度對外擔保的議案》 √ 9 《關于開展遠期外匯交易業務的議案》 √ 10 《關于確定公司第十一屆董事會獨立董事津貼 √ 標準的議案》 11 《關于四川長虹注冊申報應收賬款資產支持票 √ 據的議案》 12 《關于增加公司經營范圍修訂
<公司章程>
的議 √ 案》 13 《關于四川長虹向工商銀行申請永續債權融資 √ 的議案》 累積投票議案 14.00 關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議 應選董事（6）人 案 14.01 趙勇 √ 14.02 李偉 √ 14.03 楊軍 √ 14.04 胡嘉 √ 14.05 吳定剛 √ 14.06 潘曉勇 √ 15.00 關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案 應選獨立董事（3）人 15.01 周靜 √ 15.02 馬力 √ 15.03 曲慶 √ 16.00 關于選舉監事的議案 應選監事（3）人 16.01 王悅純 √ 16.02 范波 √ 16.03 程平 √ 本次股東大會還將聽取公司 2019 年度獨立董事工作報告。 1.各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經公司第十屆董事會第四十七次會議、第四十九次會議、第五十一次會議、第五十二次會議及第九屆監事會第四十八次會議、第五十次會議、第五十二次會議、第五十三次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于 2020 年 4 月 18 日、5 月 23 日、6 月 9 日、6 月 18 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。 2.特別決議議案：12 3.對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10、11、14、15 4.涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 18 日 報備文件 （一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容 附件 1：授權委托書 授權委托書 四川長虹電器股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 序 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 號 1 《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 2 《公司 2019 年度董事會工作報告》 3 《公司 2019 年度監事會工作報告》 4 《關于公司 2019 年度計提資產減值準 備的議案》 5 《公司 2019 年年度財務決算報告》 6 《關于公司 2019 年度利潤分配的預案》 7 《關于續聘公司 2020 年度會計師事務 所的議案》 8 《關于公司 2020 年度對外擔保的議案》 9 《關于開展遠期外匯交易業務的議案》 10 《關于確定公司第十一屆董事會獨立 董事津貼標準的議案》 11 《關于四川長虹注冊申報應收賬款資 產支持票據的議案》 12 《關于增加公司經營范圍修訂
<公司章 程>
的議案》 13 《關于四川長虹向工商銀行申請永續 債權融資的議案》 序號 累積投票議案名稱 投票數 14.00 關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事 投票數 的議案 14.01 趙勇 14.02 李偉 14.03 楊軍 14.04 胡嘉 14.05 吳定剛 14.06 潘曉勇 15.00 關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的 投票數 議案 15.01 周靜 15.02 馬力 15.03 曲慶 16.00 關于選舉監事的議案 投票數 16.01 王悅純 16.02 范波 16.03 程平 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。 四、示例： 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選 董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應 選監事 2 名，監事候選人有 3
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