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股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2020-042 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019年年度股東大會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形； 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議； 一、會議召開和出席情況 （一）、會議召開情況 1、會議召開時間 （1）現場會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）網絡投票時間：2020 年 5 月 20 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行 網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所 互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時間。 2、會議召開地點：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會議室。 3、會議召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。 4、會議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。 5、會議主持人：公司董事長張華農先生。 6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 （二）、會議的出席情況 1、出席本次股東大會的股東（代理人）共計 17 人，共計代表股份 163,463,571 股， 占公司股本總額的 46.6888％。其中：出席本次現場會議的股東（代理人）共 5 人，代表股份 162,906,197 股，占公司股本總額的 46.5296%％。根據深圳證券信息有限公司提供 的數據，通過網絡投票的股東 12 人，代表股份份 557,374 股，占公司股本總額的 0.1592％。 2、出席本次股東大會的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市 公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 14 人，代表股份 840,224 股，占公司股本總 額的 0.2400％。 3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有權出席本次會議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下： 1、審議通過《公司2019年度董事會工作報告》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 2、審議通過《公司2019年度監事會工作報告》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 3、審議通過《公司2019年度財務決算報告的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 4、審議通過《關于2019年度利潤分配的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 5、審議通過《公司2019年年度報告》及其摘要 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 6、審議通過《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 7、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 8、審議通過《關于將募集資金項目結項的議案》 表決結果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權 75 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權 75 股（其 中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 三、律師出具的法律意見 廣東信達律師事務所出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會會議決議》； 2、《廣東信達律師事務所關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東股東大會的法律意見書》。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會 2020 年 5 月 21 日