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證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-027 山東圣陽電源股份有限公司 關于與特定對象簽訂附條件生效的非公開發行股票 認購協議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“圣陽股份”）于 2020 年 8 月 12 日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司簽訂 的議案》，同意公司與山東國惠投資有限公司簽訂《附... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 山東圣陽電源股份有限公司 關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見 根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、行政法規及《公司章程》有關規定，作為公司的獨立董事，經審閱公司董事會提供的第五屆董事會第七次會議相關議案，本著勤勉盡責的態度，客觀、公平、公正的原則，基于獨立判斷立場，發表獨立意見如下： 一... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-033 山東圣陽電源股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 會議決議，公司定于 2020 年 8 月 31 日召開 2020 年第一屆臨時股東大會，具體 通知如下： 一、召開會議基本情況 1、本次會議為山東圣陽電源股份... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 山東圣陽電源股份有限公司 非公開發行A股股票預案 二�二�年八月 公司聲明 一、公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 二、本次發行完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責。因本次發行引致的投資風險，由投資者自行負責。 三、本預案是公司董事會對本次發行的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。 四、投資者如有任何疑問... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-030 山東圣陽電源股份有限公司 關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施 及相關主體承諾的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 為落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號），保障中小投... 詳細>>>

股票簡稱： 圣陽股份 股票代碼：002580 山東圣陽電源股份有限公司 （山東省曲阜市圣陽路1號） 非公開發行A股股票募集資金可行性分析報告 二�二�年八月 一、募集資金使用計劃 本次非公開發行股票募集資金不超過494,368,070.56元（含本數），且發行股份數量不超過104,738,998股（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充公司流動資金。 二、本次募集資金投資項目的可行性分析 （一）募集資金使用計劃的必要性 1、深耕電池產業，落實公司... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-026 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆監事會第五次會議通知于 2020 年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 12 日 14:00 在公司會議室召開。 會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-025 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆董事會第七次會議通知于 2020年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 12 日 13:00 在公司會議室召開。 會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。... 詳細>>>

華金證券股份有限公司 關于 山東圣陽電源股份有限公司詳式權益報告 書 之 財務顧問核查意見 財務顧問 簽署日期：二�二�年八月 聲明 根據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 15 號――權益變動報告書》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 16 號――上市公司收購報告書》等法律法規和規范性文件的規定，華金證券股份有限公司（以下簡稱“本財務顧問”）按照行... 詳細>>>

山東圣陽電源股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第八次會議相關事項的專項說明和獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定，作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為... 詳細>>>

山東圣陽電源股份有限公司 2020 年半年度財務報告 2020 年 08 月 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表 編制單位：山東圣陽電源股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 312,242,122.48 316,225,271.86 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 895,975.00 衍生金融資產 應收... 詳細>>>

山東文康律師事務所 關于山東圣陽電源股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會的 法律意見書 山 東 文 康 律 師 事 務 所 山東省青島市市南區香港中路 61 號甲遠洋大廈 B 座 27 層 郵政編碼：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ?：(0532)85766060 傳真：(0532) 85786287 山東文康律師事務所 關于山東圣陽電源股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會的 法律意見書 致山東圣陽電源股份有限公司： 山東文康律師事務所（以下簡稱“本所”）接受山東圣陽電... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-037 山東圣陽電源股份有限公司 關于非公開發行股票事項獲山東省國資委批復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召開 第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第五次會議、2020 年 8 月 31 日召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議并通過了公司非公開發行股... 詳細>>>

山東圣陽電源股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，我們對公司第五屆董事會第六次會議審議的相關事項及議案，發表如下獨立意見： 一、關于變更公司財務總監的獨立意見 1、經核查，公司財務... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-022 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知于 2020 年6 月 13 日以傳 真和郵件方式發出，會議于 2020 年 6 月 18 日 14:00 在公司會議室召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定... 詳細>>>

圣陽股份？獨立董事述職報告 山東圣陽電源股份有限公司 2019年度獨立董事述職報告 作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，2019年度，本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 》、《 上 市 公 司 治 理 準 則 》、《 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 規 范 運 作 指 引 》 等 法律、法規和規范性文件及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等的規定，盡職盡責，忠實履行職責，行使公司所賦予獨立... 詳細>>>

山東圣陽電源股份有限公司 2019 年年度報告 2020 年 04 月 第一節重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人宋斌、主管會計工作負責人宮國偉及會計機構負責人(會計主管人員)宮國偉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告涉及未來計... 詳細>>>

山東圣陽電源股份有限公司 文康？法律意見書 山東文康律師事務所 關于山東圣陽電源股份有限公司 2019 年度股東大會的 法律意見書 山 東 文 康 律 師 事 務 所 山東省青島市市南區香港中路 61 號甲遠洋大廈 B 座 27 層 郵政編碼：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ?：(0532)85766060 傳真：(0532) 85786287 山東文康律師事務所 關于山東圣陽電源股份有限公司 2019 年度股東大會的 法律意見書 致山東圣陽電源股份有限公司： 山東文康律師事務所（以下簡... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-021 山東圣陽電源股份有限公司 2019 年年度權益分派實施公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019 年年度權益分派方 案已獲 2020 年 5 月 19 日召開的 2019 年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公 告如下： 一、權益分派方案 本公司 2019 年年度權益分派方案... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-020 山東圣陽電源股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、在本次會議召開期間沒有增加、否決議案的情況。 2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議。 3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。 4、本次股東大會審議的議案 9 為特別決議事項，經出席會議... 詳細>>>