广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：300111          證券簡稱：向日葵            公告編號：2017―039

                    浙江向日葵光能科技股份有限公司

            關于2017年第一次臨時股東大會決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

1、本次會議無否決或修改議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第一次臨時股東大會于2017年9月14日14:30在浙江省紹興袍江工業區三江路公司一樓會議室召開。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，并通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平臺。本次會議由公司董事會召集，董事長俞相明先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定。

    出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計5人，代表有表決權的股份187,222,186股，占公司總股本1,119,800,000股的16.7193%。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表2人，代表有表決權的股份187,013,086股，占公司總股本1,119,800,000股的16.7006%；參加本次股東大會網絡投票的股東代表3人，代表有表決權的股份209,100股，占公司股份總數的0.0187%。

二、議案的審議情況

    本次股東大會按照會議議程審議了一項議案，并采用現場記名投票表決與網絡投票表決的方式，審議通過了如下決議：

    1、審議《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》

    表決結果:同意187,044,186股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9049%；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權178,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0951%。

    其中中小股東表決結果：同意31,100股，占出席會議中小股東所持股份的14.8733%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權178,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的85.1267%。

三、律師見證的情況

    本次股東大會由國浩律師（杭州）事務所的楊釗、呂興偉律師進行現場見證，并出具了法律意見書，結論如下：

    浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016 年修訂）》等法律、行政法規、規范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、備查文件

    1、2017年第一次臨時股東大會決議

    2、法律意見書

    特此公告。

                                       浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會

                                                     2017年9月14日