广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼:000571     證券簡稱：新大洲A     公告編號：臨2017-076

                新大洲控股股份有限公司

      第八屆監事會第十四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監事會第十四次會議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2017年9月12日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。會議由監事會主席齊方軍先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、監事會會議審議情況

    會議以3票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于公司監事會換屆選

舉的議案》。

    （一）由于公司第八屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和本公司章程的有關規定，本公司監事會由三名監事組成，其中由股東代表出任的監事一名，由公司職工代表選舉產生的監事兩名。根據股東提名并經監事會審議通過，確認王陽先生為公司第九屆監事會股東代表監事候選人。兩位職工監事由公司通過職工代表選舉方式產生的齊方軍先生、陳昌梅女士擔任。待股東代表出任的監事提交股東大會選舉產生后，共同組成公司第九屆監事會。股東代表監事候選人和職工代表監事簡歷見附件。

    公司監事會對即將離任的胡小月監事在任期內的工作給予充分肯定，并對胡小月先生為公司所作出的貢獻表示感謝。

    （二）監事會決定將第九屆監事會股東代表監事候選人王陽先生提交公司股東大會選舉。

    三、備查文件

    新大洲控股股份有限公司第八屆監事會第十四次會議決議。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司監事會

                                                               2017年9月13日

附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監事會股東代表監事候選人和職工代表監事簡歷

    王陽：男，1977年出生，本科學歷。2000年6月至2002年12月，任北京

東方群智科技有限公司IT工程師；2003年4月至2006年12月，任北京誼安醫

療系統有限公司出口專員；2007年1月至2011年6月，任固諾工貿有限公司外

貿主管；2011年7月至今，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司外貿經理。

    監事候選人王陽先生由股東深圳市尚衡冠通投資企業（有限合伙）提名。王陽先生不存在不得提名為監事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有上市公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

    齊方軍：男，1964年出生，中專學歷、助理會計師。1981年12月至1983

年7月，任山東省汶上縣康驛衛生院出納員、藥劑士；1983年7月至1985年7

月，在汶上縣衛生學校學習；1985年8月至1986年8月，任濟寧市車輛廠材料

計劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財政學校財稅專業學習；1988年8

月至1990年12月，在濟寧車輛廠歷任主管會計、財務科長；1991年1月至2000

年12月，在濟寧車輛廠歷任副廠長兼財務科長、經營廠長；2001年1月至2010

年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購買管理部副部長、審計法務室主任；

2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動車有限公司董事長；2011年6

月至今，任天津新大洲電動車有限公司董事長；2015年2月至今任新大洲控股

股份有限公司總裁助理；2015年5月至今任上海新大洲物流有限公司總經理。

本公司第八屆監事會主席。

    齊方軍監事由職工代表選舉產生。齊方軍先生不存在不得提名為監事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；直接持有上市公司股份數量為18,200股；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

      陳昌梅，女，1969 年出生。大學本科學歷，高級會計師、審計師。1990

年9月至2015年12月，歷任安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司財務部會計、紀委

監察審計部審計科科長、財務部部長助理、財務部副部長兼支部書記、企管部副部長、辦公室副主任兼支部書記、女工委主任、物供部副部長、工會主席兼機關黨委書記；2016年3月至2016年5月，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司監事會副主席；2016年5月至2016年7月，任新大洲控股股份有限公司風險管理部副部長。2016年7月至今，任蘿北恒陽食品有限公司副總經理。是本公司第八屆監事會監事。

      陳昌梅監事由職工代表選舉產生。陳昌梅女士不存在不得提名為監事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有上市公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。