广安咐淳电子科技有限公司

提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡稱：鵬輝能源              公告編號：2017-069

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

           關于選舉產生第三屆監事會職工代表監事的公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆監事會的換屆選舉，根據《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司第三屆監事會監事3名，其中職工代表監事1名，由公司職工代表大會選舉產生。

    公司于2017年8月24日召開了2017年第一次職工代表大會，經與會職工代表審

議，選舉魏忠奎先生為公司第三屆監事會職工代表監事。魏忠奎先生將與2017年第二

次臨時股東大會選舉產生的第三屆監事會非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期至第三屆監事會任期屆滿為止。魏忠奎先生簡歷詳見附件。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司監事會

                                                                      2017年8月25日

                     提供完整的電源解決方案

附件：

                                  職工代表監事簡歷

    魏忠奎先生，中國國籍，無境外居留權，1980年出生，工商管理碩士。自2002年

7月參加工作以來，2002年7入職公司工作至今，先后任公司研發中心研究員、下屬子

公司銷售員、電子事業部生產部經理、營銷中心副總經理助理、廣州第二事業部項目經理。現任公司采購中心采購經理。

    截至本公告日，魏忠奎先生通過公司員工持股平臺廣州銘馳企業管理咨詢有限公司間接持有公司股份12,692股，占公司總股本的0.005%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人，以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不是失信被執行人。