广安咐淳电子科技有限公司

股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創  公告編號：臨2017-038

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創業股份有限公司

          第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

                                   特別提示

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規范性文件要求。

     （二）本次會議通知于2017年9月18日以電子郵件和書面方式

發出。

      (三)本次會議于2017年9月22日以通訊表決方式召開，應參

加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

     二、董事會會議審議情況

     （一）關于向民生金融租賃股份有限公司辦理融資租賃的議案；     經審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。根據公司資金狀況和生產經營需要，為拓寬融資渠道，進一步盤活資產，董事會同意公司以所屬煤礦和化工化肥企業生產設備作為融資售后回租的標的物，向民生金融租賃股份有限公司采取售后回租融資租賃方式融資，融資金額為人民幣70,000萬元，租賃期限3年，租金支付方式為按季等額本息支付本金和利息。同意民生金融租賃股份有限公司將其在上述融資租賃業務項下的權利義務轉讓/質押/抵押給任何第三人，但以不影響公司在上述融資租賃業務項下的權利為限。

     （具體內容詳見公司公告臨2017-039）

     （二）關于大陽煤礦分公司實施澤州縣下村鎮東山村采煤沉陷區搬遷項目的議案；

     經審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

     鑒于澤州縣下村鎮東山村（自然村）因大陽煤礦分公司資源開采造成該村部分房屋裂縫，給村民日常生活造成影響。根據國家、省、市政府有關采煤沉陷區搬遷安置的政策，董事會同意澤州縣下村鎮東山村實施塌陷治理整體搬遷，同意與下村鎮政府簽署《澤州縣下村鎮東山村整體搬遷項目協議書》，項目估算投資5200.5萬元，其中政府補助資金970萬元，公司出資4230.5萬元。

     特此公告

                                  山西蘭花科技創業股份有限公司董事會

                                              2017年9月23日