广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：600586  證券簡稱：金晶科技  公告編號：2017-018
山東金晶科技股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
  本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2017 年 5 月 22 日
(二)  股東大會召開的地點：金晶科技 418 會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數  8
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）  465,017,074
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%）  31.8746
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長王剛先生主持，公司部分董事、監事、高級
管理人員列席會議，采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開，對所需審議議
案進行記名投票表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。 
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、公司在任監事 5 人，出席 5 人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書董保森出席
本次會議,公司財務總監欒尚運、副總經理葛風忠列席本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、 議案名稱：金晶科技 2016 年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
2、 議案名稱：金晶科技 2016 年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
3、 議案名稱：金晶科技 2016 年度報告以及年度報告摘要 
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
4、 議案名稱：審議金晶科技 2016 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
5、 議案名稱：續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2017 年度審
計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
6、  議案名稱：關于聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司內控審計
機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
7、 議案名稱：審議 2016 年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
8、 議案名稱：關于本公司與山東金晶節能玻璃有限公司簽訂借款協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數  比例（%）   票數  比例
（%）
票數  比例
（%）
A 股  7,369,196  99.8293  12,600  0.1707  0  0
(二)  現金分紅分段表決情況 
同意  反對  棄權
票數  比例（%）   票數  比例（%）   票數  比例（%）
持股 5% 以上
普通股股東  457,635,278  100  0  0  0  0
持股 1%-5%普
通股股東  0  0  0  0  0  0
持股 1% 以下
普通股股東  7,369,196  99.8293  12,600  0.1707  0  0
其中:市值 50
萬以下普通股
股東  1,275,896  99.0221  12,600  0.9779  0  0
市值 50 萬以
上普通股股東  6,093,300  100  0  0  0  0
三、  律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中凱律師事務所
律師：郭玉林
2、  律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東
大會的表決程序均符合《公司法》、 《證券法》、《股東大會規則》和公司現行章程
的規定，會議所通過的決議均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、  本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2017 年 5 月 23 日