广安咐淳电子科技有限公司

A股代碼600295          A股簡稱        鄂爾多斯         編號：臨2017-072

B股代碼900936          B股簡稱        鄂資B股

                 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                  2017年第十三次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9

月29日以通訊表決方式召開了2017年第十三次會議。會議通知于2017年9月

19日以電子郵件形式向各位董事發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9

人，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    經全體與會董事認真審議，作出決議如下：

    1、以9 票通過、0 票反對、0 票棄權，一致通過了公司《關于為下屬子公

司提供貸款擔保的議案》（具體內容詳見同日披露的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司為下屬子公司提供貸款擔保的公告》）；

    2、以 9 票通過、0 票反對、0 票棄權，一致通過了公司《關于召開2017

年第七次臨時股東大會的通知》（具體內容詳見同日披露的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關于召開2017年第七次臨時股東大會的通知》）。

    特此公告

                                              鄂爾多斯資源股份有限公司董事會

                                                               2017年9月30日