广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業         公告編號：2017-079

                            天齊鋰業股份有限公司

                    第四屆董事會第九次會議決議公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

         確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）于2017年9月15日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2017年9月8日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、監事及高級管理人員。本次會議應參加表決董事7人（其中獨立董事3人），實際參加表決董事7人（其中獨立董事3人）。本次會議由董事長蔣衛平先生召集并主持，會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定。

     本次會議審議通過了以下議案：

     一、審議通過《關于首次授予的限制性股票及第二批授予的預留限制性股票解鎖條件成就的議案》

     表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票

     因董事吳薇女士、鄒軍先生屬于《四川天齊鋰業股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》的激勵對象，對本議案回避表決。

     具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于首次授予的限制性股票及第二批授予的預留限制性股票解鎖條件成就的公告》（公告編號：2017-081）。

     獨立董事對本議案發表了獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                   天齊鋰業股份有限公司董事會

                                                        二�一七年九月十八日