广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：002389     證券簡稱：南洋科技    公告編號：2017-053

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四屆董事會第十五次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     浙江南洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）于2017年8月22日以通訊表決方式召開。會議通知已于2017年8月11日以書面、郵件和電話方式發出。

本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。公司董事長邵奕興先生主持了本次會議。會議的召集、召開符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，合法有效。

     二、董事會會議審議表決情況

     1. 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2017年半

年度報告》及其摘要。

     公司《2017年半年度報告摘要》登載于2017年8月23日《證券時報》及巨潮資訊網（http:// www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告》全文詳見2017年8月23日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

     2．以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

     具體內容登載于2017年8月23日《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn），公司獨立董事就本事項發表的獨立

意見登載于同日巨潮資訊網（http:// www.cninfo.com.cn）。

     三、備查文件

     1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第四屆董事會第十五次會議決議。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事會

                                            二○一七年八月二十二日