广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：600478         證券簡稱：科力遠        公告編號：臨2017―059

                 湖南科力遠新能源股份有限公司

             第五屆監事會第二十次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

    湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十次會議于2017年8月28日在科力遠9樓會議室召開。應到監事3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會召集人殷志鋒先生主持。

經與會監事研究討論，審議通過了以下議案：

      一、關于公司2017年半年度報告及摘要的議案

    表決結果：3票贊成，  0票棄權，   0票反對。

    監事會全體成員對公司2017年半年度報告提出以下審核意見：

    1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和

公司內部管理制度的各項規定；

    2、公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所

的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2017年上半年度的經營

管理和財務狀況等事項；

    3、在提出本意見前，未發現參與公司2017年半年度報告編制和審議的人員

有違反保密規定的行為。

    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。二、關于會計政策變更的議案

    表決結果：3票贊成，  0票棄權，   0票反對。

    公司本次會計政策的變更，符合財政部會計準則的相關規定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更僅對公司財務報表項目列示產生影響，對公司當期損益、 總資產和凈資產不產生影響，且不涉及對以前年度損益的追溯

調整。公司董事會審議本次會計政策變更的程序符合有關法律、法規的規定。公司監事會同意公司此次會計政策變更。

    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

    特此公告。

                                         湖南科力遠新能源股份有限公司監事會

                                                               2017年8月28日