广安咐淳电子科技有限公司

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證券代碼： 600074 證券簡稱： 保千里 公告編號： 2017-076
債券代碼： 145206 債券簡稱： 16 千里 01
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間： 2017 年 9 月 1 日
(二) 股東大會召開的地點： 深圳市南山區后海中心路 3331 號中建鋼構大廈
32 層公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 14
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 1,373,952,283
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（ %） 56.3583
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長鹿鵬先生主持會議。會議采用現場投票
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和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決
程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會秘書周皓琳出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于選舉第七屆董事會董事的議案》
審議結果： 通過
表決情況：
股東
類型
同意 反對 棄權
票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %）
A 股 1,373,931,283 99.9985 21,000 0.0015 0 0
(二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱 同意 反對 棄權
票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %）
1
關于選舉第
七屆董事會
董事的議案
575,980 96.4823 21,000 3.5177 0 0
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案 1 為普通決議議案，獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
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三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 北京國楓（深圳）律師事務所
律師： 孫林、殷長龍
2、 律師鑒證結論意見：
公司 2017 年第三次臨時股東大會召集和召開程序、出席本次股東大會人員
和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規范性文
件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 公司 2017 年第三次臨時股東大會決議；
2、 北京國楓（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
2017 年 9 月 1 日