广安咐淳电子科技有限公司

股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01           編號：(臨)2017―038

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告

     本公司及董事會全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方稀土”）董事會于2017年8月7日以書面送達和電子郵件方式，向全體董事發出了召開第六屆董事會第十八次會議的通知。本次會議于2017年8月17日上午以通訊方式召開。公司全體董事參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的規定。

     二、董事會會議審議情況

     會議審議通過了如下議題：

     （一）通過《北方稀土2017年半年度報告》；

     表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

     （二）通過《關于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實施債務重組的議案》；

     表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

     特此公告。

                             中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                            董     事     會

                                           2017年8月18日