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證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號：2020-036 江蘇大港股份有限公司 關于為子公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、擔保情況概述 公司全資子公司上海�F艾半導體有限公司（以下簡稱“上海�F艾”）因經營和發展的需要，向招商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“招商銀行上海分行”）申請 2,000 萬元綜合授信，公司擬為上海�F艾上述綜合授信提供最高額保證擔保，并承擔連帶擔保責任，擔保期限自擔保合同生效之日起至主合同項下債務到期（包括展期到期）后滿兩年之日止。 上述擔保合同尚未簽訂，公司將授權董事長根據上海�F艾經營計劃、資金安排和授信時間，簽署上述擔保合同。上述擔保對象為公司全資子公司，因而上述擔保事項未提供反擔保。 公司于 2020 年 6 月 22 日召開第七屆董事會第十八次會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。根據《公司章程》規定，公司本次為全資子公司上海�F艾提供擔保在董事會權限內，無需提交股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 名稱：上海�F艾半導體有限公司 成立日期：2015 年 10 月 12 日 注冊地點：上海浦東新區南匯新城鎮飛渡路 66 號 6 幢 法定代表人：吳曉堅 注冊資本：45,000 萬元人民幣 經營范圍：集成電路、應用電路、電子科技領域內的技術咨詢，技術開發，技術服務，技術轉讓，電子產品，電子元器件、電子設備、模具、儀器儀表、計 算機，軟件及輔助設備、機電設備的銷售，自有設備租賃，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 與本公司的關系：上海�F艾為本公司全資子公司，公司持有上海�F艾 100% 的股權。 主要財務狀況：截至 2019 年 12月 31日的資產總額為 608,540,815.24 元， 負債總額為 38,548,446.68 元，凈資產為 569,992,368.56 元，或有事項涉及金 額 0 元 ； 2019 年 度 實現 營 業收 入 為 43,410,175.16 元 ， 利潤 總 額 為 -48,025,031.52 元，凈利潤為-44,509,669.90 元。（以上數據業經信永中和會計師事務所審計） 截至 2020 年 3 月 31 日的資產總額為 612,486,425.70 元，負債總額 38,209,383.32 元，凈資產為 574,277,042.38 元，或有事項涉及金額 0 元；2020 年 1-3 月實現營業收入為 23,960,781.86 元，利潤總額為 4,964,238.37 元，凈 利潤為 4,284,673.82 元。（以上數據未經審計） 三、擔保協議的主要內容 公司為上海�F艾向招商銀行上海分行申請金額 2,000 萬元的綜合授信提供 最高額保證擔保 擔保方式：連帶責任保證擔保。 擔保期限：自擔保合同生效之日起至主合同項下債務到期（包括展期到期）后滿兩年。 擔保金額：2,000 萬元人民幣。 四、董事會意見 董事會認為：上海�F艾向銀行申請綜合授信是為了滿足其正常生產經營的需求，有利于其經營和業務發展，符合公司的整體利益。上海�F艾為公司全資子公司，公司對其在資金及財務狀況方面實時監控，擔保風險可控。董事會同意公司為全資子公司上海�F艾提供 2,000 萬元的連帶保證責任擔保。 本次擔保對象為公司全資子公司，因而本次擔保事宜未采取反擔保措施。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣 57,528.82 萬元（含本次擔保金額），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）經 審計凈資產的 20.49%，其中，因轉讓大港置業和東尼置業股權及部分債權形成的對外擔保 14,967.53 萬元；因轉讓艾科半導體股權延續形成的對外擔保29,938.32 萬元；其他均為公司控股子公司、全資子公司提供的擔保，無逾期及涉及訴訟的對外擔保。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會第十八次會議決議； 2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會 二○二○年六月二十三日