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股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2020-020 西藏礦業發展股份有限公司 第六屆監事會第二十七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十七次會議于2020年8月26日以現場方式召開。公司監事會辦公室于2020年8月17日以微信、專人送達的方式通知了全體監事。會議應到監事3人，實到監事2人（監事吳偉萍女士因私未能出席，委托監事拉巴江村先生出席會議并授權其表決）。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由監事主席拉巴江村先生主持，經與會監事認真討論，形成決議如下： 一、審議通過《公司關于會計政策變更的議案》 監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整， 是依據 2017 年印發的《企業會計準則第 14 號---收入》（財會[2017]22 號）的相關規定 進行的相應調整，本次變更不會導致公司收入確認方式發生重大變化，不存在損害公司及股東利益的情形。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 二、審議通過《公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》 監事會對公司 2020 年半年度報告出具了書面審核意見。監事會認為：董事會編制 和審議本公司 2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 三、審議通過《公司 2020 年半年度募集資金存放于使用情況的報告》 在募集資金的使用管理上，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規則》的要求對募集資金進行使用和管理，監事會認為：報告期內，公司按照募集資金使用和存放，符合《公司募集資金使用管理制度》。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 四、審議通過《公司關于使用閑置自有資金購買理財產品暨關聯交易的議案》 監事會認為： 本次公司擬使用閑置自有資金購買理財產品事項構成的關聯交易事項，符合 有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行回避原則，其表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。 因此：同意本次關聯交易事項，并需提交至股東大會審議，關聯股東需回避表決。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 特此公告。 西藏礦業發展股份有限公司監事會 二�二�年八月二十六日