广安咐淳电子科技有限公司

證券代碼：600680900930證券簡稱：*ST上普*ST滬普B 編號：臨2019-039 上海普天郵通科技股份有限公司 第八屆董事會第四十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月20日以書面形式向全體董事發出了關于召開公司第八屆董事會第四十一次（臨時）會議的通知，于2019年5月20日以通訊方式召開。會議應出席董事8名，實際出席8名，公司監事會成員和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，做出的決議合法有效。 會議經審議并以記名投票方式表決通過： 1、《公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意8票，反對0票，棄權0票。 公司運用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣11,513.82萬元，使用期限不超過12個月。詳見公司同日的《上海普天郵通科技股份有限公司關于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2019-041）。 2、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關于擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意8票，反對0票，棄權0票。 公司全資子公司上海普天能源科技有限公司運用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣2,000萬元，使用期限不超過12個月。詳見公司同日的《上海普天郵通科技股份有限公司關于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2019-041）。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司 第八屆董事會第四十一次會議 2019年5月22日