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證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-049 五礦資本股份有限公司 關于下屬控股子公司五礦信托、外貿租賃、五礦證券 披露2020年半年度未經審計財務報表的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 風險提示：本公告所載2020年半年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2020年半年度報告... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-053 五礦資本股份有限公司 關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年8月14日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 202... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第四次會議相關議案的 獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》等相關規定，我們作為五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會第四次會議審議的《關于改聘2020年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》發表如下獨立意見： 經核查，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務資格，具有上... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會第四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會會議文件 二 ○ 二 ○ 年 八 月 2020 年第四次臨時股東大會會議須知 為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，保證會議順利進行，根據《公司法》、《公司章程》以及《股東大會議事規則》等相關法律法規和規定，特制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵照執行。 1、本次股東大會由董事會秘書負責會議的組織工作和處理相關事宜。 2、參加本次股東大會的股東或股東代表請按... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨2020-055 五礦資本股份有限公司 關于非公開發行優先股事宜獲得 中國證券監督管理委員會受理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020年8月7日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“五礦資本”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理單... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-056 五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 8 月 14 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市東城區朝陽門北大街 3 號五礦廣場 ... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨 2020-058 五礦資本股份有限公司 關于全資子公司五礦資本控股有限公司 2020 年公開發行公司債券（第一期）發行完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020年3月25日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于子公司發行公司債券、超短... 詳細>>>

公司代碼：600390 公司簡稱：五礦資本 五礦資本股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關于增加2020年度日常關聯交易預計金額的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 該事項無需提交公司臨時股東大會審議。 公司及下屬子公司與關聯方之間的關聯交易，有助于公司拓展融資渠道、業務渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司... 詳細>>>

公司代碼：600390 公司簡稱：五礦資本 五礦資本股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人趙立功、主管會計工作負責人樊玉雯及會計機構負責人（會計主管人員）劉雁聲 明：保證半年度報告中財務報告的... 詳細>>>

600390:五礦資本第八屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-060 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會第五次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五 次會議于 2020 年 8 月 28 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司 非公開發行優先股申請文件反饋意見回復 聯席保薦機構（主承銷商） （廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）（深圳市福田區金田路 4028號榮超經貿中心辦公樓 47層 1 單元） 目 錄 目 錄......11、根據申請材料，申請人主營業務按行業共分為四個板塊，相關子公司簡稱“五礦信托”、“外貿租賃”、“五礦證券”和“五礦經易期貨”。請申請人：（1）披露上述四家子公司的業務內容，是否為人民銀行、銀保監會、... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-052 五礦資本股份有限公司 關于變更會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 擬聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） 原聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙） 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第四次會議相關議案的 事前認可意見 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2020年7月29日召開公司第八屆董事會第四次會議，會議將審議《關于改聘2020年度財務報告和內部控制審計機構的議案》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定，作為公司獨立董事，公司在召開董事會前已向我們提供了上述事項所涉及的相... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-050 五礦資本股份有限公司 第八屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體董事充分發表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

600390:五礦資本:五礦國際信托有限公司2020年半年度未經審計財務報表 詳細>>>

600390:五礦資本:中國外貿金融租賃有限公司2020年半年度未經審計財務報表 詳細>>>

600390:五礦資本2020年第三次臨時股東大會的法律意見書 詳細>>>