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大富科技(安徽)股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-050 大富科技（安徽）股份有限公司 第四屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 3 日以電 話/郵件方式向各董事發出公司第四屆董事會第九次會議通知。 2. 本次會議于 2020 年 7 月 8 日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司 第三工業區 A2 棟三樓會議室以現場結合電話會議方式召開。 3. 會議應到 9 人，親自出席董事 9 人，其中現場出席董事 6 人，分別為：孫尚 傳、童恩東、李武好、馬仲康、肖競、錢南愷；電話出席 3 人，分別為劉韻 潔、劉爾奎、耿建新。 4. 會議由董事長孫尚傳先生主持，公司監事和高級管理人員現場列席了本次會 議。 5. 會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規的有關規定。二、董事會會議審議情況 1. 審議通過了《關于選舉第四屆董事會聯席董事長的議案》。 為了進一步落實公司發展戰略、開展公司資本/投資/管理一體化的創新運作模式、強化公司運營管理體系、形成高效的組織運作模式以適應市場經濟發展的需求，確保公司可持續健康發展，持續為公司及全體股東創造效益，經全體董事審議，選舉李武好先生為公司第四屆董事會聯席董事長，任期自股東大會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷詳見附件）。 本議案以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 2. 審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。 《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 本議案以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 8 日 大富科技(安徽)股份有限公司 附件 董事簡歷 李武好先生，出生于 1968 年，中國國籍，無境外居留權，經濟學博士。在政府部門和企業工作多年，具有豐富的企業管理和財務管理經驗。曾任中國太平金融控股有限公司黨委書記、行政總裁，華夏健康產業集團有限公司執行董事、執行總裁、武漢佳海地產有限公司總裁，仁和產業園（香港）控股有限公司董事長。李武好先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。李武好先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關規定。